公司治理主管

公司治理主管
本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理，本公司已於2022年12月15日董事會通過由財務長張朝文先生兼任公司治理主管，負責公司治理之制度設計、規劃及工作執行。

公司治理主管職權如下：
(1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
(2)製作董事會及股東會議事錄；
(3)協助董事、監察人就任及持續進修；
(4)提供董事、監察人執行業務所需之資料；
(5)協助董事、監察人遵循法令；
(6)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

主要執行情形如下：
2025年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成
1.協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料及安排其進修
2.協助董事會及股東會議事程式及決議法遵事項，如報告公司治理狀況及負責董事會重要決議之重大訊息發佈事宜等
3.擬訂董事會議程，於董事會七天前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益回避予以事先提醒，並於會後七天內完成董事會議事錄。
4.每年1月份協助完成董事績效評估自評工作，2025年2月安排「中華公司治理協會」就2024年度績效進行外部評估，並完成所提建議事項之改善。
5.依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事補充資料及議事錄。
6.以電子郵件通知董事及相關內部入不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

進修情形如下：

公司治理主管年度进修情形