公司治理主管

公司治理主管
本公司为保障股东权益、强化董事职能及公司治理，本公司已于2022年12月15日董事会通过由财务长张朝文先生兼任公司治理主管，负责公司治理之制度设计、规划及工作执行。

公司治理主管职权如下：
(1)依法办理董事会及股东会之会议相关事宜；
(2)制作董事会及股东会议事录；
(3)协助董事、监察人就任及持续进修；
(4)提供董事、监察人执行业务所需之数据；
(5)协助董事、监察人遵循法令；
(6)其他依公司章程或契约所订定之事项等。

主要执行情形如下：
2024年度办理相关董事会及股东会相关事宜均顺利完成
1.协助董事及独立董事执行职务、提供所需数据及安排其进修
2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事项，如报告公司治理状况及负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜等
3.拟订董事会议程，于董事会七天前通知董事，并提供会议数据，议题如需利益回避予以事先提醒，并于会后七天内完成董事会议事录。
4.每年1月份协助完成董事绩效评估自评工作，2022年2月安排「中华公司治理协会」就2021年度绩效进行外部评估。
5.依法办理股东会日期登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事补充资料及议事录。

进修情形如下：

公司治理主管年度进修情形