公司治理主管

公司治理主管
本公司为保障股东权益、强化董事职能及公司治理，本公司已于2022年12月15日董事会通过由财务长张朝文先生兼任公司治理主管，负责公司治理之制度设计、规划及工作执行。

公司治理主管职权如下：
(1)依法办理董事会及股东会之会议相关事宜；
(2)制作董事会及股东会议事录；
(3)协助董事、监察人就任及持续进修；
(4)提供董事、监察人执行业务所需之数据；
(5)协助董事、监察人遵循法令；
(6)其他依公司章程或契约所订定之事项等。

主要执行情形如下：
2025年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成
1.协助董事及独立董事执行职务、提供所需数据及安排其进修
2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事项，如报告公司治理状况及负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜等
3.拟订董事会议程，于董事会七天前通知董事，并提供会议数据，议题如需利益回避予以事先提醒，并于会后七天内完成董事会议事录。
4.每年1月份協助完成董事績效評估自評工作，2025年2月安排「中華公司治理協會」就2024年度績效進行外部評估，並完成所提建議事項之改善。
5.依法办理股东会日期登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事补充资料及议事录。
6.以電子郵件通知董事及相關內部入不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

进修情形如下：

公司治理主管年度进修情形