董事会

执行股东会决议，在股东会授权范围内，决定公司经营计划及投资方案。

董事简历

职称	姓名	主要经（学）历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	国兴环球有限公司 代表人：高国兴	仁山中学 香港衣车协会创会董事 香港衣车协会副会长	国兴环球有限公司 董事 国兴针车公司 董事长 巨龙国际发展有限公司 董事 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事长
副董事长	吴锦荣	University of Northern Virginia企业管理硕士 珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理	本公司策略长 Forcefive Limited 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事 Henry & Helen Company Limited 董事
董事	钟昭文	实践大学银行保险学系  珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理	本公司执行长 Forcefive Limited董事、执行长 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司董事、执行长 钧兴机电股份有限公司董事 Jibulu Company Limited 董事
董事	杜春辉	东海大学会计系 高林股份有限公司 业务副总 珠海市斗门区冠兴工业有限公司经理	本公司总经理 珠海市钧兴机电有限公司 董事、总经理 Forcefive Limited总经理 钧兴机电股份有限公司总经理 Jinjee Investment Company Limited 董事
独立董事	周聪南	东海大学会计系 亿光电子工业股份有限公司会计处 协理 汤石照明科技股份有限公司财务长、经营顾问 宏远证券股份有限公司监察人	艾笛森光电股份有限公司 独立董事
独立董事	黄胜隆	广州暨南大学组织行为 博士 凯基证券亚洲有限公司 资深副总裁	鑫威投资有限公司 董事长
独立董事	杜国强	国立交通大学机械工程研究所硕士 戴维电子股份有限公司 总经理	民德科技股份有限公司 董事长 健顺科技股份有限公司 董事

董事成员落实多元化情形

姓名

性别

年龄(岁)

产业经验

专业能力

60以下

61~70

71以上

兼任本公司员工

制造业

金融业

经营管理

营销

制造

财务

会计

高国兴

男

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吴锦荣

男

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钟昭文

男

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杜春辉

男

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周聪南

男

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黄胜隆

男

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杜国强

男

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姓名	核心能力
	营运	会计及	经营	危机	产业	国际	领导	决策
	判断	财务分析	管理	处理	知识	市场观	能力	能力
高国兴	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
吴锦荣	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
钟昭文	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
杜春辉	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
周聪南	✔	✔	✔					✔
黄胜隆		✔	✔			✔	✔
杜国强	✔		✔	✔	✔		✔
目标席次	2	2	2	2	2	2	2	2
达成席次	6	4	7	5	5	4	6	5
达标率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

本公司于「公司治理守则」及「董事选举办法」中明订董事会成员组成应考虑多元化，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适合之多元化方针，董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，2021年度达成情形概述如下：
(1)本公司董事会由7位董事组成，包括3席独立董事，独立董事占比43%，董事兼任公司经理人为3席，不逾董事席次二分之一。
(2)董事年龄60岁以下4位占比57%、61~70岁2位占比29%、71岁以上1位占比14%。
(3)本公司董事均具备制造业或金融业之多年产业经验，分别拥有经营管理、营销、制造、财务及会计各方面专业能力。

董事成员之接班规划

1.本公司之董事选举全面采候选人提名制度，并以下列标准作为遴选董事人选之依据：
(1)认同公司经营理念及核心价值，具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
(2)具有与公司所营业务相关之产业经验。
(3)该成员加入董事会有助于提升董事会之多元化，提供更多面向之观点及意见。
(4)有足够的时间能充分参与本公司董事会之运作。
2.本公司订有「董事会绩效评估办法」，每年定期执行董事会及功能性委员会之绩效评估，每三年委由第三方专业单位执行外部评估，以了解董事会运作之有效性，以及可以持续改善的项目，并作为未来遴选董事之参考。

重要管理阶层之接班规划

1.董事长针对高阶经理人接班计划，不定期与董事们进行沟通。
2.召开董事会及经营月会时，除董事外亦固定邀请高阶主管列席或进行报告，透过使高阶主管参与董事会、经营月会等会议培养决策判断能力，培育未来可能之接班人选。
3.选派潜在人选担任集团新成立公司之高阶主管，以培养其实际经营管理及决策之能力。