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公司治理
董事会
执行股东会决议,在股东会授权范围内,决定公司经营计划及投资方案。
董事简历
职称 |
姓名 |
主要经(学)历 |
目前兼任本公司及其他公司之职务 |
董事长 |
国兴环球有限公司 代表人:高国兴 |
仁山中学 香港衣车协会创会董事 香港衣车协会副会长 |
国兴环球有限公司 董事 国兴针车公司 董事长 巨龙国际发展有限公司 董事 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事长 |
副董事长 |
吴锦荣 |
University of Northern Virginia企业管理硕士 珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理 |
本公司策略长 Forcefive Limited 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事 Henry & Helen Company Limited 董事 |
董事 |
钟昭文 |
实践大学银行保险学系 珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理 |
本公司执行长 Forcefive Limited董事、执行长 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司董事、执行长 钧兴机电股份有限公司董事 Jibulu Company Limited 董事 |
董事 |
杜春辉 |
东海大学会计系 高林股份有限公司 业务副总 珠海市斗门区冠兴工业有限公司经理 |
本公司总经理 珠海市钧兴机电有限公司 董事、总经理 Forcefive Limited总经理 钧兴机电股份有限公司总经理 Jinjee Investment Company Limited 董事 |
独立董事 |
周聪南 |
东海大学会计系 亿光电子工业股份有限公司会计处 协理 汤石照明科技股份有限公司财务长、经营顾问 宏远证券股份有限公司监察人 |
艾笛森光电股份有限公司 独立董事 |
独立董事 |
黄胜隆 |
广州暨南大学组织行为 博士 凯基证券亚洲有限公司 资深副总裁 |
鑫威投资有限公司 董事长 |
独立董事 |
杜国强 |
国立交通大学机械工程研究所硕士 戴维电子股份有限公司 总经理 |
民德科技股份有限公司 董事长 健顺科技股份有限公司 董事 |
董事成员落实多元化情形
姓名 |
性别 |
年龄(岁) |
|
产业经验 |
专业能力 |
|||||||
60以下 |
61~70 |
71以上 |
兼任本公司员工 |
制造业 |
金融业 |
经营管理 |
营销 |
制造 |
财务 |
会计 |
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高国兴 |
男 |
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吴锦荣 |
男 |
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钟昭文 |
男 |
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杜春辉 |
男 |
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周聪南 |
男 |
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黄胜隆 |
男 |
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杜国强 |
男 |
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✔ |
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✔ |
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✔ |
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姓名 |
核心能力 |
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营运 |
会计及 |
经营 |
危机 |
产业 |
国际 |
领导 |
决策 |
|
判断 |
财务分析 |
管理 |
处理 |
知识 |
市场观 |
能力 |
能力 |
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高国兴 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
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吴锦荣 |
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钟昭文 |
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杜春辉 |
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周聪南 |
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黄胜隆 |
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杜国强 |
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✔ |
✔ |
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✔ |
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目标席次 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
达成席次 |
6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
达标率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
本公司于「公司治理守则」及「董事选举办法」中明订董事会成员组成应考虑多元化,就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适合之多元化方针,董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,2021年度达成情形概述如下:
(1)本公司董事会由7位董事组成,包括3席独立董事,独立董事占比43%,董事兼任公司经理人为3席,不逾董事席次二分之一。
(2)董事年龄60岁以下4位占比57%、61~70岁2位占比29%、71岁以上1位占比14%。
(3)本公司董事均具备制造业或金融业之多年产业经验,分别拥有经营管理、营销、制造、财务及会计各方面专业能力。
董事成员之接班规划
1.本公司之董事选举全面采候选人提名制度,并以下列标准作为遴选董事人选之依据:
(1)认同公司经营理念及核心价值,具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
(2)具有与公司所营业务相关之产业经验。
(3)该成员加入董事会有助于提升董事会之多元化,提供更多面向之观点及意见。
(4)有足够的时间能充分参与本公司董事会之运作。
2.本公司订有「董事会绩效评估办法」,每年定期执行董事会及功能性委员会之绩效评估,每三年委由第三方专业单位执行外部评估,以了解董事会运作之有效性,以及可以持续改善的项目,并作为未来遴选董事之参考。
重要管理阶层之接班规划
1.董事长针对高阶经理人接班计划,不定期与董事们进行沟通。
2.召开董事会及经营月会时,除董事外亦固定邀请高阶主管列席或进行报告,透过使高阶主管参与董事会、经营月会等会议培养决策判断能力,培育未来可能之接班人选。
3.选派潜在人选担任集团新成立公司之高阶主管,以培养其实际经营管理及决策之能力。